证券代码：300557         证券简称：理工光科       公告编号：2023-017

                武汉理工光科股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十

五次会议决议，公司决定于2023年5月26日（星期五）召开2022年年度股东大会，

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知

如下：

   一、召开会议的基本情况

   （1）现场会议召开时间：2023年5月26日（星期五）下午14:30

   （2）网络投票时间：2023年5月26日

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月26日

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月26

日9:15-15:00。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议。

   （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东

可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择

现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

一次投票表决结果为准。

  （1）2023年5月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  （4）其他相关人员。

二、会议审议事项

                                     备注

 提案编

             提案名称

 码                                 该列打勾的栏目

                                     可以投票

非累积投票

 提案

        关于确认公司 2022 年度关联交易以及预计

        关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现

        金管理的议案

累积投票提

                    等额选举，逐项表决

  案

监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2023年4月22日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第二十

五次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《武汉理工光科股份有限公司第七

届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-011）及其他相关公告。

有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的

选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超

过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证

券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决.

事将在2022年度股东大会上进行述职。

预计2023年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中国信息通信科技

集团有限公司、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司、湖北交投资本投资有限公

司将回避表决。

  三、会议登记等事项

                       （9：00-11：30，13：30-17:00）。

股份有限公司证券投资部。

  （1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、参会股东登记表（附

件一）办理登记手续；

  委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委

托人身份证及委托人持股凭证办理登记手续。

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

  法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、参会股

东登记表（附件一）、身份证办理登记手续。

  法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人

身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。

  （3）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

  地址：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公

司证券投资部

  联系人：范洪汝

  联系电话：027-87960139

  传真：027-87960139

  电子邮箱：info@wutos.com

  邮政编码：430223

理。

  （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。

  （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示

原件，并于会议前15分钟到达会场。

     五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

     六、备查文件

                         武汉理工光科股份有限公司董事会

 附件一：

             武汉理工光科股份有限公司

  个人股东姓名

 /法人股东名称

个人股东身份证号码/

法人股东营业执照号码

  股东账号                 持股数量

出席会议人姓名/名称             是否委托

  受托人姓名              受托人身份证号码

  联系电话                 电子邮箱

  联系地址                  邮编

 个人股东签字/

 法人股东盖章

 个人股东签字/

 法人股东盖章

 注：

 附件二：

               武汉理工光科股份有限公司

       兹委托    先生/女士，证件号码：        ，代表本股东出席武汉

 理工光科股份有限公司 2022 年年度股东大会会议，并代表本股东对会议审议的

 各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。如本股东没有作出指示，受

 托人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       本股东表决意见如下：

                                        同   反   弃

                                 备注

                                        意   对   权

提案

             提案名称               该列打勾的

编码

                                栏目可以投

                                  票

                    非累积投票提案

       关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的

       议案

       关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的

       议案

       关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议

       案

       关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议

       案

       关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的

       议案

       关于确认公司 2022 年度关联交易以及预计

       关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行

       现金管理的议案

                    累积投票提案

                            应选人数

                            （2 人）

委托人股东账号：              委托人持股数：

委托人签字（单位盖章）：          委托人身份证/营业执照号码：

法定代表人或负责人（签字）：

受托人签字：                受托人身份证号码：

受托日期：年月日

 注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框

 中“√”为准，多选无效，不填表示弃权。

 位公章。

附件三：

                 参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

   一．    网络投票的程序

   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数                 填报

          对候选人 A 投 X1 票             X1 票

          对候选人 B 投 X2 票             X2 票

              …                      …

             合计               不超过该股东拥有的选举票数

相同意见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序：

和 13:00—15:00

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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